Un fiscal pidió la detención y el embargo de bienes de Tapia y Toviggino

Pedro Simón, un fiscal federal de Santiago del Estero, solicitó la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presunto lavado de activos. Esta causa no tiene vinculación con la de evasión de aportes, por la que ambos dirigentes fueron procesados por el juez Luis Amarante.

La investigación involucra bienes en Santiago del Estero y el fiscal también acusó a ambos dirigentes por “asociación ilícita agravada”. Este expediente se inició en diciembre último. Además, según informó Clarín, Simón solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de los bienes de los imputados, incluyendo decenas de empresas, inmuebles y autos.

El pedido se lo hizo al juez federal de esa provincia Sebastián Argibay, pero como está de vacaciones el expediente pasó a Guillermo Díaz, que está de turno de Tucumán.

Vale recordar que el abogado Edgardo Taboada, de Santiago del Estero, había denunciado ante la Justicia a Toviggino. «Me despojó del campo de mi padre, 1.200 hectáreas en el departamento Pellegrini. Usó testaferros, como hace siempre. Uno es Guillermo Raed, vocal de AFA. Compró mi campo con una escritura falsa y se la vendió a Liliana López, que era la empleada doméstica de Toviggino», había declarado el letrado. «Podría dar el nombre de infinidad de empresarios de Córdoba y Santa Fe que fueron estafados por Toviggino. Tengo 20 denuncias contra la banda de ladrones de campo de él, todas paralizadas. Él maneja a todo el poder judicial de Santiago del Estero«, agregó en La Voz del Interior.

Esto importa porque en la investigación se avisó que habría 35 propiedades en la provincia que aparecen vinculadas al tesorero, considerado por Tapia como su mano derecha. Incluso, también se pidieron las indagatorias de la jubilada Ana Conte y de su hijo, el monotributista Luciano Pantano, quienes figuran como dueños de la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares.

Los otros imputados por el fiscal, según Clarín, son Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado. Contra ellos no hay pedido de detención.

También fueron nombrados por el fiscal en calidad de sospechosos: María Florencia Sartirana, Juan Pablo Beacon, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Carlos Bruno Seguel, Juan Manuel Chazarreta, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Gustavo Fabián Quijano, Gabriel Leonardo Gorosito y Julio César Araujo.

María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Maurio Macri, expuso una postura crítica a la decisión de Simón. «La calificación es bastante aproximada a los hechos, asociación ilícita, defraudación y lavado de activos, está tratando de llevar el caso a Santiago del Estero. Esta sobreactuación tremenda, que seguramente obedece a un acuerdo con el gobernador, tiende a licuar toda esta investigación que debería terminar en el Banco Central y en los dólares que en la época de Sergio Massa circulaban en esas fiestas de casas financieras, muchas de las cuales estaban vinculadas al entramado AFA».

Daniel Vitolo, ex titular de la Inspección General de Justicia, había declarado esta semana que en el Gobierno Nacional no había interés de investigar a la AFA. Esto, tras la renuncia de uno de los veedores puestos por la entidad, Agustín Ortiz de Marco.

Vale recordar que cuando Tapia, Toviggino, Víctor Blanco, ex presidente de Racing y ex secretario de la AFA; Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors, y el gerente de la AFA, Gustavo Lorenzo, fueron llamados a indagatoria en la causa por evasión, la dirigencia del fútbol argentino convocó a un paro por un fin de semana en todas las categorías.

Los episodios posteriores, como el procesamiento y ahora el pedido de detención, por ahora no generaron medidas similares, pese a ser mucho más graves desde lo judicial…